嫌犯使用的手机、办好的银行存折和记录各类公司联系方式的笔记本
银行卡在身存折也被撕毁了，怎么刚刚存进银行的5万元还会被取走？在安徽淮南开办婚庆公司的雷先生被人约到南昌谈30万元生意后，遭遇了这样的离奇事。12月3日，南昌东湖公安分局刑侦六中队通报这起诈骗案详情。目前，4名犯罪嫌疑人已被刑拘，案件还在进一步深挖中。记者注意到，嫌犯为了作案，通过电话查询在笔记本上记录了30多页上百家各类公司联系方式，通过约业务要回扣的手段实施诈骗。
银行卡在身存折被撕毁 5万元却被取走
11月5日15时许，东湖分局刑侦六中队接到报案，在安徽淮南开办婚庆公司的雷先生在南昌象山北路被人诈骗了6万元。受害人雷某介绍说，他接到一名自称金某的男性的电话，称南昌有一单“大生意”，某公司老总要举办一场盛大婚庆，花费约30万元，身为公司员工的金某联系了雷某的婚庆公司，但表示要雷某拿出6万元当回扣。金某还邀请受害人雷某来南昌谈生意，雷某当即支付了1万元，然后双方在银行一起开了账户，办了银行卡和存折，并存入5万元。雷某还亲眼见到金某将存折撕毁，可是他存在银行里的5万元还是被人取走。雷某发现钱不翼而飞后拨打金某电话，但发现已经关机。
电话查询各地企业 记录30多页联系方式
了解情况后，民警通过摸排其他线索和调取相关视频，对犯罪嫌疑人的体貌特征和活动轨迹开展分析调查。11月20日，民警发现2名嫌犯在九江县有活动轨迹，于是立即赶往九江。在当地警方的协助下，
22日16时20分许，办案民警将藏匿在九江县一家宾馆的4名犯罪嫌疑人金某平(男，55岁，江西永修人)、金某来(男，47岁，安徽安庆人)、李某(男，46岁，安徽青阳县人)、王某(男，38岁，安徽枞阳县人)抓获。12月3日记者在刑侦六中队看到了嫌犯的部分作案工具，其中，在一本笔记本上，密密麻麻记下30多页各种公司的联系方式，涉及婚庆公司、锁业、旅行社、酒店、度假村等各种行业，遍及广州、成都、上海、安徽、浙江、山东等多个省市。这些联系方式基本是座机号码，均是嫌犯通过拨打114查询。
提前办好存折掉包 故意约定密码
当着受害人的面撕毁了存折，嫌犯又是如何拿到钱的？办案民警为记者还原了嫌犯诈骗的经过。11月5日，受害人被骗至南昌后，金某来以手头资源多、做好这单下次会陆续给受害人介绍生意的理由，不断游说受害人雷某并索取回扣。雷某于是先拿出1万元，另5万则和嫌犯一起存进银行账户。存钱时双方约定密码为当天的日期，并特意办了银行卡和存折。离开银行后，金某来以借看的理由拿到存折，与自己事先办好的存折偷偷调换，然后当着受害人的面撕毁提前办好的存折取信对方。之后趁受害人不注意，把存有钱的存折转给在周边蹲守的同伙。
四人分工明确 其中一人独吞1万赃款
该犯罪团伙4人通过朋友介绍认识，在作案过程中分工明确、配合默契并进行精心策划，其中，金某平是主要嫌犯，负责组织、策划、出资，剩余3人有的负责联系婚庆公司物色作案对象，有的与受害人见面骗取被害人存折，有的则取钱。据悉，11月5日诈骗的6万元中，冒充地产公司工作人员的金某来克扣下1万元，谎称只骗到5万元进行分赃。四人分赃后，金某平分得2万元，金某来、李某各分得1.25万元，王某分得5000元。4人落网时，警方发现他们包中还有一张九江当地的银行存折，正准备在九江使用同样的方式实施诈骗。目前警方正在调查嫌犯是否涉及其他诈骗案。
